通讯！甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告
来源：证券之星 2023-05-26 20:28:38
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-049
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
本特别提示：
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
司 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
及
一、会议召开和出席情况
董
（一）会议召开情况
事
会
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 14:40 开始。
全 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：
体 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日
成
员 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至
保
证
投大厦 16 楼 1602 室。
信
息 4.会议召集人：公司第七届董事会
披 5.会议主持人：董事张佩峰先生
露 6.会议召开的合法、合规性
的 本次会议的召集与召开经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市
内
容 - 1 -
真
规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 6 人，代表股份 233,418,537 股，
占上市公司总股份的 61.4106％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
股份 218,189,869 股，占上市公司总股份的 57.4040％。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 15,228,668 股，占上市公司总股份的 4.0065％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,228,668 股，占
上市公司总股份的 4.0065％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东
员列席了本次股东大会。
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取网络投票表决方式，对所审议的议案进行了表
决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决
结果具体如下：
提案1.00 公司2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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中小股东总表决情况：
同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得股东大会审议通过。
提案 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 15,209,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；
反对 19,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
该提案获得股东大会审议通过。
提案 3.00 公司 2022 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得股东大会审议通过。
提案 4.00 公司 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得股东大会审议通过。
提案 5.00 公司 2023 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得股东大会审议通过。
提案 6.00 公司 2022 年度利润分配预案
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总表决情况：
同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
四、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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